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明泰铝业2015年年度报告摘要

【铝道】河南明泰铝业股份有限公司2015 年年度报告摘要

一、 报告期主要业务

公司所属行业为铝加工行业。公司自设立以来一直专注于铝板带箔的生产与销售业务。目前公司主要产品包括印刷铝版基、合金板、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等，公司产品广泛用于印刷制版、电子家电、电力设施、建筑装饰、交通运输、食品和医药包装、汽车制造等领域。目前，公司积极从传统加工企业向高端装备制造企业转变，公司将通过实施 高精度交通用铝板带项目 及 年产两万吨交通用铝型材项目 达到进军交通用铝领域的战略目标。公司变更后的首发募集资金投资项目 高精度交通用铝板带项目 进展顺利，该项目的核心生产设备3300mm 热粗轧+28伺服液压压力机详细介绍00mm 单机架热精轧机组（简称 1+1 热连轧生产线）已完成安装试投产运行，目标产品有中厚板、热轧卷材、冷轧带材及冷轧板材，可用于生产集装箱板、车厢厢体板、 C80运煤敞车用中厚板、船用中厚板等处在高端市场;而我们的夹具高端产品，市场前景广阔。非公开发行募投项目 年产两万吨交通用铝型材项目 主要面向铝型材在交通运输业中的应用，主要产品包括轨道交通螺纹球阀用铝型材及车体大部件、工业型材、管棒材等，建设投产后可以形成 400 套/年轨道车体大部件产能。

二、会计数据和财务指标摘要

三、2015 年分季度的主要财务指标

管理层讨论与分析

2015 年度，公司上下团结一心、攻坚克难、顽强拼搏、真抓实干，使公司经受住了宏观经济增速下滑、行业环境恶化的冲击和考验，创造了可喜的业绩。公司员工积极开拓工作思路，在多项业务领域取得创新，重大项目进展顺利，转型升级持续推进。

报告期内，公司 降本增效 、 开拓市场 两手抓。生产部门将成本控制列为较重要的考核指标之一；采购部门坚持货比三家，在新上项目及大项物资采购过程中进行集中或分批招标；资金管理方面，继续利用暂时闲置的资金进行理财，提高资金使用效率。生产经营各环节的成本控制和管理，取得了较好的效果。在严把成本关的同时，公司继续加大研发力度，不断提升产品质量，丰富产品多样性，完善生产工艺，规范作业流程，先后取得了 GJB9001B-2009 武器装备质量管理体系认证证书、《中国船级社工厂认可证书》及中车四方股份公司《产品供应、服务资格证（考察供方）》，为公司产品进军高端市场奠定基础。销售部门在传统滚子轴承销售方式的基础上，开拓了 线上+线下 、 虚拟+实体 的销售方式，公司铝板带箔现货交易电子商城的上线运营，为广大客商提供了及时、全面、丰富的现货信息，成为公司市场开拓的又一强有力手段。

公司重大项目进展顺利。 公司变更后的首发募集资金投资项目 高精度交通用铝板带项目 的核心生产设备 1+1 热连轧生产线已于 2015 年针式绝缘子 6 月完成安装试投产运行，生产出的船板、罐车料、中厚板等产品优化了公司产品结构。公司非公开发行股份工作顺利完成，经中国然后点击 复位 证监会证监许可[2015]2340 号骨剪文核准，公司向特定投资者非公开发行 6,500 万股 A 股股票，募集资金净额 7.23 亿，本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。非公开发行募投项目 年产 2 万吨交通用铝型材项目 进展迅速，车间厂房建设即将完成，主要设备已经订购，项目组人员卯足干劲，力争早日试车生产，为公司提供新的利润增长极，推动公司向高端装备制造企业战略转型。

报告期内主要经营情况

2015 年度，公司实现营业总收入 629,618.22 万元，比上年同期减少 3.4%；归属于上市公司股东的净利润 17,296.61 万元，比上年同期减少 2.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,468.18 万元，较上年同期减少 0.05%。

主营业务分析

公司关于公司未来发展的讨论与分析

中国铝加工业已经历经 60 多年的历史，目前中国已经是全球较大的铝材生产国、出口国和消费国。特别是在过去 10 年，铝加工企业抓住机遇，经历了发展的黄金期。当前，中国铝加工业在进入规模化的新台阶后，增速放缓，产能过剩及营商环境逐渐恶化，铝加工企业进入运行的微利时代，也正处于变革与转型的重要时期。

尽管铝加工行业挑战较大，但市场还存在潜力和增长的空间。中国虽已成为全球铝消费靠前大国，但人均铝消费水平与发达国家相比存在一定的差距，仍有较大提升空间。中国有色金属工业协会受国务院参事室委托课题《扩大铝的应用范围，促进循环发展的战略研究》显示，未来扩大铝应用的领域将重点集中在交通运输、包装容器及电力电子、耐用消费等方面。铝在交通工具方面的扩大应用是必然趋势，将为提高燃油效率，减少燃油消耗和环境污染提供优化的解决方案，带来明显的实效。国外的铝挂车占比约 70%，而中国当前所保有的约 350 万辆载重挂车则几乎全部为钢制，全铝挂车占比不到 2 。另外，铝材应用于轨道交通领域能够提高轨道车辆的有效载荷，节省燃料，降低车辆维护成本。与传统的车辆制造材料相比，铝材能降低 50%的车体重量，对高速线路、多弯线路、起伏线路和恶劣环境有着良好的适应性，因而成为城市地铁、高速铁路和货运铁路轨道车辆的优选材料，市场前景广阔。

公司发展战略

当前我国电解铝产能处于过剩状态，拓展铝应用领域，扩大铝消费，成为各方关注的焦点。在交通运输领域扩大铝应用 以铝代钢 ，成为化解产能过剩的有效途径，也成为铝加工业的发展方向。公司将把握有利时机，通过不断加强技术革新和提升装备水平，充分发挥业已形成的规模、技术及市场优势，重点进军市场前景广阔的交通领域，尤其是在轨道车辆大部件市场实现突破，进一步提升产品技术含量和附加值，优化产品结构，把公司打造成国内综合效益较优、较有竞争力的铝加工企业之一。

铝板带箔方面，继续推进 高精度交通用铝板带项目 的实施及市场开发。重点开发超宽热轧板材、 5 系、 6 系合金板、中厚板领域的 C80 运煤敞车用中厚板、船用中厚板及易拉罐用材和深冲料等高端、高附件值产品。铝型材及轨道车辆大部件方面，通过非公开发行募投项目 年产两万吨交通用铝型材项目 的实施，在轨道交通、汽车等应用领域实现突破，深入与中车四方的战略合作，尽快形成生产能力，使公司成为中车郑州基地的车体大部件及车用零件主要供应商，持续向高附加值产品领域拓展，做大做强轨道交通深加工业务。

公司在加强技术革新和提升装备水平，优化产品结构，逐步实现从传统加工企业向高端装备制造企业转型升级的同时，应加强资本市场的战略规划和布局，提高产业运作效率，提升国内外产业并购整合的能力，促进公司实现快速、规模化的可持续发展。

经营计划

争取早日成为中铝公司的过滤布专业生产基地

2016 年，公司仍将以发展为靠前要务，夯实主业。继续加大设备自动化改造力度，集思广益开展清洁生产，节能降耗，进一步降低生产成本，提高产品市场竞争力。以市场为导向，加大新产品的开发力度，充分挖掘 高精度交通用铝板带项目 潜力，扩大高附加值产品占比，提升该项目的经济效益。全力推进非公开发行募投项目 年产 2 万吨交通用铝型材项目 建设，争取尽快投产，为公司贡献新的利润增长极。继续发挥限制性股票股权激励计划的激励效益，凝聚员工力量，提升盈利水平。

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